公告日期：2026-05-09

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2026-020
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24 建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24 建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24 建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24 建发 Y5

厦门建发股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600153 建发股份 2026/5/7

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：厦门建发集团有限公司
2. 提案程序说明

股东厦门建发集团有限公司，在2026 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

公司本次增加的临时议案为《关于增加年度担保预计额度的议案》,具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 5 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址
http://www.sse.com.cn/）披露的《建发股份关于增加年度担保预计额度的公告》（公告编号：临 2026-019）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 28 日公告的原股东会通知事
项不变（部分议案序号顺延调整）。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 40 分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

3 《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东回报规划〉的议案》 √

4 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于董事长 2025 年度薪酬考核结果及董事 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

6 《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议 √

案》

7 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √

8.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 √

8.01 本次非公开发行公司债券的具体方案：发行主体 √

8.02 本次非公开发行公司债券的具体方案：债券规模 ……
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