公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-040

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券
福建三炬生物科技股份有限公司职工监事、董事

长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
职工监事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 9 月 23 日审议并通过：

选举曾晓明先生为公司职工代表监事，任职期限3 年，自2019 年 9月 23日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。
会议由曾晓明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

曾晓明，女，中国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月毕业于仰恩大学本科学士
毕业。2013 年 8 月至 2017 年 6 月供职于雀巢大中华区-厦门银鹭食品集团有限公司，担
任 KA 事业部总经理/总监助理；2017 年 7 月-2018 年 12 月，供职于福建三炬生物科技
股份有限公司，担任营销事业部营销助理；2019 年 1 月至今担任营销事业部数据管理中心主任。
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 9月 23 日审议并通过：

公告编号：2019-040

选举骆毛喜先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 23,974,640 股，占公司股本的 60.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任骆毛喜先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 23,974,640 股，占公司股本的 60.94%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈晓燕女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 21 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由骆毛喜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

陈晓燕，女，中国籍，无境外永久居留权。1990 年于武汉化工学院（现武汉工程大学）本科学士毕业。2013 年于湖南农业大学硕士研究生毕业，高级工程师。1990 年
7 月-1993 年 11 月，任湖南省资江农药厂技术员。1993 年 12 月-1998 年 3 月，任湖南
省东永农药厂副厂长。1998 年 4 月-1999 年 3 月，任海南正业集团总裁助理、海南正业
农药厂厂长（现名海南正业中农高科股份有限公司）。1999 年 4 月-2000 年 8 月，任北
京比荣达生化技术开发有限责任公司副总经理。2000 年 9 月-2015 年 5 月，任江西天人
生态股份有限公司副总经理。2015 年 6 月-2018 年 1 月，任山东华程化工科技有限公司
总经理。2018 年 2 月加入三炬生物，负责公司工厂事业部的管理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董监高人员的换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

鉴于公司暂时空缺新一届董事会秘书、财务负责人候选人，董事会秘书、财务负责人相关工作暂由董事长骆毛喜先生（联系方式：0592-6553555）负责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。
三、备查文件

公告编号：2019-040

1、《福建三炬生物科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
2、《福建三炬生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》……
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