公告日期：2026-04-09

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2026-008

债券代码：115755 债券简称：23建发Y1

债券代码：240217 债券简称：23建发Y2

债券代码：240650 债券简称：24建发Y1

债券代码：241016 债券简称：24建发Y2

债券代码：241137 债券简称：24建发Y3

债券代码：241265 债券简称：24建发Y4

债券代码：241266 债券简称：24建发Y5

厦门建发股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日收到公
司董事、总经理程东方先生的书面辞职报告。程东方先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。辞职后，程东方先生将担任公司控股股东厦门建发集团有限公司总经理，同时继续担任公司董事及战略与可持续发展委员会、风险控制委员会、投资决策委员会委员。

公司于2026年4月8日收到公司副总经理兼董事会秘书江桂芝女士的书
面辞职报告。江桂芝女士因到龄转任非领导岗位，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第十届董事会 2026 年第五次临时会议，审
议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长林茂先生代行总经理职责，公司将根据相关规定尽快完成总经理选聘工作；审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任魏卓女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

一、总经理变更情况

（一）总经理离任情况

1.提前离任的基本情况

是否继续 是否存
离任 原定任期 离任 在上市公 在未履
姓名 职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 具体职务 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

程东方 总 经 2026 年 4 2028年5月 工 作 是 董事及战略与 否

理 月 8 日 6 日 调整 可持续发展委

员会、风险控制

委员会、投资决

策委员会委员

2.离任对公司的影响

程东方先生辞任总经理职务不会影响公司日常生产经营活动，辞职报告自

送达董事会之日起生效。辞职后，程东方先生将担任公司控股股东厦门建发集团

有限公司总经理，同时继续担任公司董事及战略与可持续发展委员会、风险控制

委员会、投资决策委员会委员。截至本公告披露日，程东方先生持有公司 306,200

股股票。程东方先生不存在应履行而未履行的承诺事项，已按照公司有关规定做

好工作交接。

程东方先生因工作调整辞去公司总经理职务，辞职后仍将在公司董事会及

各专门委员会等岗位上继续为公司发展履职尽责。公司对程东方先生在担任总经

理期间付出的辛勤努力和作出的积极贡献致以诚挚的感谢！

（二）董事长代行总经理职责情况

公司于 2026……
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