公告日期：2026-04-28

厦门建发股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

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2025 年年度股东会会议资料目录

序号 内容 页码

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 5

2 《公司 2025 年度利润分配方案》 18

3 《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东回报规划〉的议案》 20

4 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 21

5 《关于董事长 2025 年度薪酬考核结果及董事 2026 年度薪酬方案的 24
议案》

6 《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 25

7 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 26

8 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 27

9 《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》 29

10 《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》 30

11 《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》 32

12 《公司 2025 年度独立董事述职报告》 33

13 《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》 61

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2025 年年度股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:40

会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会
议室

主 持 人：董事长林茂先生

见证律师所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。

二、提请股东会审议、听取如下议案、报告：

1.审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2.审议《公司 2025 年度利润分配方案》；

3.审议《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东回报规划〉的议案》；

4.审议《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》；

5.审议《关于董事长 2025 年度薪酬考核结果及董事 2026 年度薪酬方案的
议案》；

6.审议《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
7.审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

8.逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；

9.审议《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》；

10.审议《关于公司本次非公开发行公司债券的授权事项的议案》；

11.审议《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》；

12.听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

13.听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、股东发言。

四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。

五、监票人代表、见证律师验票箱。

六、现场股东和股东代表投票表决。

七、股东交流。

八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。

十、见证律师宣读现场会议见证意见。

十一、主持人宣读股东会决议。

十二、主持人宣布会议结束。

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2025 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东和股东代表：

2025 年，公司外部环境依旧复杂多变，全球经济低速增长与内部分化的态势仍在延续。面对错综复杂的外部形势，公司党委、董事会带领全体干部员工，聚焦核心主业，坚持业务开拓与风险防范两手抓，筑牢稳健运营的基石。供应链运营业务坚持专业化经营，加快国际化布局，强化科技、金融双赋能和投资、物流双支持，实现本轮五年规划平稳收官；房地产业务深耕核心城市，持续优化资产结构，不断……
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