公告日期：2026-04-28

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2026-017

债券代码：115755 债券简称：23建发Y1

债券代码：240217 债券简称：23建发Y2

债券代码：240650 债券简称：24建发Y1

债券代码：241016 债券简称：24建发Y2

债券代码：241137 债券简称：24建发Y3

债券代码：241265 债券简称：24建发Y4

债券代码：241266 债券简称：24建发Y5

厦门建发股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 40 分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2
号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

3 《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东回报规划〉的议案》 √

4 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于董事长 2025 年度薪酬考核结果及董事 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

6 《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的 √

议案》

7 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 √

8.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 √

8.01 本次非公开发行公司债券的具体方案：发行主体 √

8.02 本次非公开发行公司债券的具体方案：债券规模 √

8.03 本次非公开发行公司债券的具体方案：发行品种 √

8.04 本次非公开发行公司债券的具体方案：发行方式 √

8.05 本次非公开发行公司债券的具体方案：票面金额及发行价 √

格

8.06 本次非公开发行公司债券的具体方案：发行对象及向公司 √

股东配售的安排

8.07 本次非公开发行公司债券的具体方案：债券期限 √

8……
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