公告日期：2026-04-28

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2026-011
债券代码：115755 债券简称：23建发Y1

债券代码：240217 债券简称：23建发Y2

债券代码：240650 债券简称：24建发Y1

债券代码：241016 债券简称：24建发Y2

债券代码：241137 债券简称：24建发Y3

债券代码：241265 债券简称：24建发Y4

债券代码：241266 债券简称：24建发Y5

厦门建发股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14 日以书面及
通讯方式向各位董事发出了召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2026年4月24日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦 44 楼会议室召开。本次会议由董事长林茂先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案、报告：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2025 年年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-012）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-014）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于制定〈公司 2026-2028 年度股东回报规划〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司关于容诚会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-015）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司于同日刊登的公告。

本报告已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议了《关于董事长 2025 年度薪酬考核结果及董事 2026 年度薪酬方
案的议案》

本议案已经公……
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