公告日期：2025-06-14

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2025-013
华创云信数字技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 6 月 13 日，华创云信数字技术股份有限公司第
八届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

2022 年 4 月 2 日，公司第七届董事会第十五次会议审议
同意《关于回购公司股份的议案》，为维护公司价值及股东
权益所必需，公司回购股份 10,887,400 股，已于 2022 年 7
月 1 日完成。

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确“推动上市公司提升投资价值”“引导上市公司回购股份后依法注销”。监管部门也鼓励上市公司通过回购股份注销，提升上市公司投资价值。为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据公司实际情况，结合公
司整体战略规划等因素综合考量，公司拟注销上述10,887,400 股回购股份，并减少注册资本。本次注销部分回购股份后，将进一步提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，维护公司价值。

提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续，授权期限自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规要求，并结合公司实际情况，拟将回购专用证券账户中的 10,887,400股股份予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由
2,224,429,877 股 变 更 为 2,213,542,477 股 ， 注 册 资 本 由
2,224,429,877 元变更为 2,213,542,477 元，并对《公司章程》有关条款进行修订。提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理工商变更登记等相关手续。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一
次临时股东会，审议《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日

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