公告日期：2026-04-28

证券代码：600155 证券简称：华创云信 编号：临 2026-005

华创云信数字技术股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 26 日，华创云信数字技术股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会第十八次会议以现场结合视频会议方式召开，会议通知于 4 月 16 日以送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度总经理工作报告》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年年度报告全文及摘要》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度利润分配预案》

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2025 年度公司完成注销采用集中竞价方式现金回购的股份，对应金额 82,300,423.96 元。根据有关规定，股份回购并注销金额纳入股利支付率，公司 2025 年度回购并注销金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司2025 年度拟不进行现金分红，也不进行送股及资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度董事会审计委员会履职情况报告》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度独立董事述职报告》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度内部控制评价报告》

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025
年度社会责任报告》

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供 2025 年度审计服务期间，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理及签署相关服务协议等事项。根据公司实际业务情况，拟定 2026 年度财务审计和内控审计费用总额约 180 万元。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终费用。

该报告事先已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事胡定忠回避表决）

该议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学……
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