公告日期：2026-04-28

华创云信数字技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱 玉）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2025 年度独立董事工作情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）独立董事任职情况

本人朱玉，男，1974 年 9 月生，中国科学技术大学工学博士。
曾任职于火灾科学国家重点实验室（中国科学技术大学）、中国科学技术大学苏州研究院、国家发展改革委办公厅、国家石油储备中心、国家发展改革委离退休干部局、国家信息中心博士后工作站、中国信息协会、中国电子商会工作。现任职于中国中小企业协会，华创云信数字技术股份有限公司独立董事，中国人民大学特邀研究员，民政部社会组织管理局社会组织专家咨询委员会委员，公安部、科技部、民政部重大专项评审专家，中国企业管理案例库顾问。主持参与了多项中财办、国家发展改革委和地方政府委托课题，公开发表多篇学术论文，参与撰写了公开出版著作 11部，2003 年获得安徽省科学技术奖二等奖。

在董事会专门委员会任职情况：作为公司独立董事同时担任薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立性说明

本人在任职期间忠实勤勉、独立公正地履行职责，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况，未受到公司及其主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。

二、报告期及延续至报告披露日，履职概况

本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、战略委员会委员，任职以来，依照法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。本人充分利用自身数字经济、企业管理专长，积极发挥独立董事及专门委员会委员作用，防控企业风险，促进公司规范运作。

（一）参加股东会、董事会会议情况

任职以来，本人亲自出席历次股东会、董事会会议。本着勤勉尽责的态度，听取股东就公司经营与管理情况发表的意见以及董事、经营管理层对公司重大决策事项的报告，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理意见或建议，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会作出正确、科学决策发挥积极作用。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

一是作为薪酬与考核委员会主任，参与制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、员工持股计划等事项向董事会提出建议。二是作为审计委员会委员，出席审计委会议 4 次，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
财务信息、内部控制评价报告、聘任承办公司审计业务的会计师事务等事项进行审议，并提交公司董事会审议。三是作为战略委员会委员，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，加强与公司董事、高级管理人员沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会战略委员会委员的责任和义务。

（三）参加独立董事专门会议情况

作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，关注公司经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对相关事项发表独立意见，参加独立董事专门会议 2 次，对公司关联交易重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。

（四）与会计师事务所沟通的情况

在年度报告审计期间，与会计师沟通协商审计工作计划，明确审计范围、时间安排、审计人员、审计策略、审计重点等，对审计过程中重点关注事项要求公司进行解释说明，并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度审计报告的真实、完整、准确，充分发挥独立董事的监督作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参加公司年度、半年度及季度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议，就公司经营发展、行业情况等方面与公司中小股东进行了充分的沟通交流。此外，通过出席股东会、关注公司上证 e 互动平台、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，听取相关工作汇报，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设……
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