公告日期：2026-04-28

华创云信数字技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郑卫军）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，本人作为华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2025 年度独立董事工作情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）独立董事任职情况

本人郑卫军，男，1967 年 3 月生，北京航空航天大学工商管
理硕士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国注册会计师协会资深会员，财政部全国注册会计师行业领军人才，中央财经大学会计学院硕士研究生课外导师。曾任北方工业大学经管学院会计学教师，中信会计师事务所审计业务经理、副主任会计师，中材科技股份有限公司、中国长江电力股份有限公司、中国东方红卫星股份有限公司、中国兵器工业晋西车轴股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公司、北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事，中国注册会计师协会职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、管委会委员。现任信永中和国际投资集团有限公司监事，香港和慧集团有限公司董事，华创云信数字技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务股份有限公司、上海耀皮玻璃集
团股份有限公司独立董事。

在董事会专门委员会任职情况：作为公司独立董事同时担任审计委员会主任、提名委员会委员。

（二）独立性说明

本人在任职期间忠实勤勉、独立公正地履行职责，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情况，未受到公司及其主要股东或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。

二、报告期及延续至报告披露日，履职概况

本人作为公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员，任职以来，依照法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会各专门委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极开展工作。本人充分利用自身在财务、审计等方面的业务专长，积极发挥独立董事及专门委员会委员作用，防控企业风险，促进公司规范运作。

（一）参加股东会、董事会会议情况

任职以来，本人亲自出席历次股东会、董事会会议。本着勤勉尽责的态度，听取股东就公司经营与管理情况发表的意见以及董事、经营管理层对公司重大决策事项的报告，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理意见或建议，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，为董事会作出正确、科学决策发挥积极作用。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

一是作为审计委员会主任，负责召集和主持审计委员会会议4 次，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，对公司各期财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘任承办公司审计业务的会计师事务等事项进行审议，并提交公司董事会审议。二是作为提名委员会委员，参与拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。

（三）参加独立董事专门会议情况

作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，关注公司经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对相关事项发表独立意见。负责召集和主持独立董事专门会议 2 次，对公司关联交易重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。

（四）与会计师事务所沟通的情况

在年度报告审计期间，主持审计沟通会，与会计师沟通协商审计工作计划，明确审计范围、时间安排、审计人员、审计策略、审计重点等，对审计过程中重点关注事项要求公司进行解释说明，并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度审计报告的真实、完整、准确，充分发挥独立董事的监督作用。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参加公司年度、半年度及季度业绩说明会，认真解答投资者提问，听取投资者的意见和建议，就公司经营发展、行业情况等方面与公司中小股东进行了充分的沟通交流。此外，通过出席股东会、关注公司上证 e 互动平台、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益
的职责，监督公司提高治理水平。

（六）在公司工作及公司配合情况

本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议，听取相关工作汇报，深入了解公司的内部控制和财务……
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