公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-003

证券代码：838167 证券简称：慧源书城 主办券商：川财证券

江苏慧源书城股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018年 3月 30 日上午 9时

结束时间： 2018年 3月 30 日上午 10时

(五)会议召开方式：现场。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018年 3月 26 日。股权登记

日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖 公告编号：2018-003

出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室

二、议案审议情况

审议通过《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的议案》三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。

(二)登记时间: 2018年 3月 30日 8:00至 9：00

(三)登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

公告编号：2018-003

联系人：周燕

联系方式：0513-68333713

电子邮箱：416376842@qq.com

(二)会议费用

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告

江苏慧源书城股份有限公司董事会

二〇一八年三月十四日

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