公告日期：2026-03-14

湖南华升股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计

委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》《证

券法》等法律法规及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上

市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，恪

尽职守，认真履职，为董事会的科学决策提供了有力保障。现将董事

会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司董事会审计委员会工作由第九届董事会审计委员

会完成。公司第九届董事会审计委员会由独立董事许长龙先生、独立

董事粟建光先生、董事张惠莲女士组成，独立董事占比达到 2/3。全

体成员均具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识及工作经验，召

集人许长龙先生是具备注册会计师专业资格并拥有丰富会计相关从

业经验的的专业人士，符合《公司章程》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，各位成员

均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

3 月 17 日 第九届董事会审计委 会计师事务所汇报 2024 年度财务报表审计工作
1 员会第九次会议 进度。

审议《2024 年度审计委员会履职报告》《2024
第九届董事会审计委 年年度报告及摘要》《2024 年度财务决算报告》
2 4 月 8 日 员会第十次会议 《2025 年度财务预算报告》《2024 年度内部控
制评价报告》《董事会审计委员会对 2024 年度
会计师事务所履行监督职责情况报告》。

4 月 28 日 第九届董事会审计委 审议《2025 年第一季度报告》。

3 员会第十一次会议

5 月 13 日 第九届董事会审计委 审议《关于前期会计差错更正的议案》。

4 员会第十二次会议

6 月 10 日 第九届董事会审计委 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉
5 员会第十三次会议 的议案》。

8 月 26 日 第九届董事会审计委 审议《2025 年半年度报告及摘要》。

6 员会第十四次会议

10 月 28 日 第九届董事会审计委 审议《2025 年第三季度报告》《关于续聘会计师
7 员会第十五次会议 事务所的议案》。

审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》
《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方
案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的议案》《关于〈湖南华升股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议
案》《关于本次交易构成重大资产重组但不构成
……
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