公告日期：2026-03-14

湖南华升股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（许长龙）
2025 年，作为湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《公司章程》《华升股份独立董事管理办法》《华升股份独立董事专门会议工作制度》等规章制度的要求，本着对全体股东负责的工作态度，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司及股东赋予的权利，切实履行独立董事的责任与义务，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人许长龙，男，1962 年 7 月生，湖南大学商学院 MBA 研究生，
注册会计师，现任利达安会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所所长，中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理，湖南省机场管理集团有限公司董事，湖南华升股份有限公司、山河智能装备股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次股东会、13 次董事会。作为公司的
独立董事，本人严格依照有关规定出席会议，凡需经董事会讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的会议资料，仔细了解议案情
况，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。2025 年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对弃权的情形。具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

应参加董事会 亲自出席次 委托出席 缺席次 出席股东会的次
次数 数 次数 数 数

13 13 0 0 6

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

本人是公司董事会审计委员会召集人，是董事会提名委员会成员。2025 年度，本人按照《华升股份独立董事管理办法》《华升股份独立董事专门会议工作制度》《华升股份董事会审计委员会工作细则》《华升股份董事会提名委员会工作细则》的有关要求，召集了 9 次审计委员会会议，审计委员会在公司取消监事会后全面承接监事会职权，审议了定期报告、重大资产重组、续聘会计师事务所等 42 项议案；参加了 3 次提名委员会会议，审议了董事调整、高管聘任等 5 项议案；参加了 4 次独立董事专门会议，审议了《公司章程》修订、重大资产重组等 32 项议案。本人详细研读了会议文件，对议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了独立董事的责任与义务。

（三）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

作为公司董事会审计委员会召集人，2025 年度，会同董事会审计委员会与公司内部财务、审计部门保持沟通，就内控审计、定期报告及公司财务状况进行探讨和交流，督促公司有效执行内部控制流程；同时，与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，沟通审计计划和审
效保证审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通情况

2025 年度，本人在日常履职过程中利用自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。本人参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与中小股东等投资者就公司经营情况、利润分配等方面进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

（五）现场工作情况

2025 年度，通过参与公司经营研讨会等方式，全面了解公司经营状况与发展战略。本人从财务与风控的专业角度为公司的重大经营决策、重大投资项目提供参考意见，并保持与公司管理层的紧密联系及沟通，为公司稳健和高质量发展提供合理化建议。

作为董事会审计委员会召集人，全过程参与并指导公司年度审计工作：2025 年一季度，听取众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度审计工作的专项汇报，并对营业收入、固定资产盘点等关键事项进行了重点问询与核实，确保审计工作的严谨性与质量；
2025 年 12 月，参加专题会议对公司 2025 年度财务报表审计的预审
情况及相关工作计划进行了研究审议，为审计工作的顺利开展奠定了坚实基础。2025 年 6 月，本人前往公司并购重组项目的标的公司实地考察，了解标的公司的实际运营情况及行业发……
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