公告日期：2026-05-21

永泰能源集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二 ○ 二 六 年 五 月

永泰能源集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）14:30

网络投票的时间：2026 年 5 月 28 日，本次股东会采用上海证券交易所股东
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。

主 持 人：董事长窦红平先生

一、会议报告和议案

1．2025 年度董事会工作报告

2．2025 年度独立董事述职报告（听取）

3．2025 年度利润分配方案

4．关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

5．关于制定《薪酬管理制度》的议案

6．关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

7．关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案（听取）

8．关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

9．关于《未来三年（2026 年~2028 年）股东回报规划》的议案

二、讨论、审议各项报告和议案。

三、表决各项报告和议案。

四、宣读 2025 年年度股东会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

受公司董事会委托，向股东会提交公司《2025 年度董事会工作报告》，请审议。

2025 年是公司发展极不平凡的一年，面对焦煤市场大幅波动且价格中枢下行、电力市场化改革加速推进的严峻复杂形势，公司攻坚克难，紧紧围绕“稳中求进、以稳促进”的工作总基调，科学调整生产经营策略，统筹推进增产增效、提质增效、降本增效、智能增效，妥善应对各类风险挑战，生产运营稳定，重点项目有序推进，企业发展稳中向好。

第一部分 2025 年工作回顾

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件和监管部门要求，认真履行《公司章程》及股东会所赋予的权力和职责，本着对公司和全体股东高度负责的态度，科学决策、规范运作，不断完善公司治理，提升公司质量。公司董事会及全体董事恪尽职守、勤勉尽责、扎实有效地开展工作，保证了公司稳定运行和业绩提升，保持了公司良好发展态势，切实维护了公司及全体股东的利益。
一、经营管理情况

（一）生产经营工作

1．生产组织科学有序，煤电主业协同并进

（1）电力企业效益电量抢发有力。公司电力业务紧紧围绕效益提升，抓住电煤价格下行窗口，全力优化电量结构，全年发电量再次突破 400 亿千瓦时，经营业绩持续改善。其中：张家港沙洲电力第三季度发电量达 58.9 亿千瓦时，创单季度历史新高；裕中能源在河南省统调公用燃煤电厂发电量普遍下降背景下，逆势实现发电量同比增长 1.28%，创近 10 年发电量新高；周口隆达机组利用小时数和负荷率在河南省 22 家统调 60 万千瓦级机组中排名第一；张家港华兴电力燃气机组全年完成无差错启停 382 次，为电网顶峰安全运行提供坚强支撑。同时，公司全年顺利完成 13 台次机组等级检修，推动引风机增容、空预器改造、精准喷氨、DCS 升级等一批技改项目落地，机组可靠性与经济性同步提升，为多发抢发电量、增产增效奠定了坚实基础。

（2）煤炭生产稳量增效攻坚有力。面对开采条件复杂化挑战，公司结合市场变化合理调整采掘接续，不断优化生产布局、开采工艺和生产组织，推广集约化生产，加强装备升级，提高生产效率，顺利完成全年产量计划。其中：华强煤矿连续两个季度创单面单产最高纪录，兴庆煤矿连续三个季度创单面单产最高纪录，南山煤矿开创当地同类地质条件下单产历史新高。

（3）石化仓储平稳运营保障有力。公司石化企业聚焦基础设施维护，顺利完成安全生产标准化换证；有序推进重点技改项目，新增柴油离心泵扩容改造、新增二级淡水反渗透改造、锅炉维修施工均已完成，具备投用条件；内浮顶罐增设氮封及油气回收系统改造正式开工；完成 2 万吨码头沉降空洞治理工程，消除了缺陷隐患。

2．精细管理走深走实，挖潜创效活力全面激发

（1）对标管理成绩亮眼。电力企业关键指标区域领先，张家港沙洲电力供电煤耗、发电利……
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