公告日期：2026-05-29

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－034
永泰能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二)股东会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层
公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 4,073

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,586,001,920

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 21.0230
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长窦红平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1．公司在任董事8人，出席7人；董事、常务副总经理王结流先生因公请假未能出席会议；

2．董事会秘书李军先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1．议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,528,530,124 98.7467 48,390,996 1.0551 9,080,800 0.1982

2．议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,526,255,774 98.6972 53,067,846 1.1571 6,678,300 0.1457

3．议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,528,746,738 98.7515 48,252,927 1.0521 9,002,255 0.1964

4．议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,524,726,817 98.6638 53,029,523 1.1563 8,245,580 0.1799

5．议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 ……
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