公告日期：2026-03-17

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－010
永泰能源集团股份有限公司

关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开
第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规范性要求，结合公司经营发展实际，对公司经营范围进行修改，同时对《公司章程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，现将有关情况公告如下：

一、公司经营范围修改情况

变更前的公司经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的公司经营范围：许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采：发电业务，输电业务，供（配）电业务；港口经营；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；港口货物装卸搬运活动；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；有色金属合金销售；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述修改后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准、登记相关内容为准。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司经山东省泰安市经济体制改革委 公司由原泰安润滑油调配厂改制组建，员会泰经改发（1988）96 号批准，以募 经山东省泰安市经济体制改革委员会
集方式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山 泰经改发（1988）96 号批准，以募集方
东省泰安市工商行政管理局注册登记， 式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山东省
成立股份制公司，并取得营业执照； 泰安市工商行政管理局注册登记，成立
1992 年 7 月 30 日，公司变更为股份有 股份制公司，并取得营业执照；1992
限公司；1993 年 12 月经国家体改委体 年 7 月 30 日，公司变更为股份有限公
改生（1993）250 号批准，确认为向社 司；1993 年 12 月经国家体改委体改生
会公开发行股票的股份制试点企业； （1993）250 号批准，确认为向社会公1997 年，公司根据国家有关规定，按照 开发行股票的股份制试点企业；1997《公司法》进行了规范，并依法在山东 年，公司根据国家有关规定，按照《公省工商行政管理局重新注册登记；2010 司法》进行了规范，并依法在山东省工年 12 月，公司变更注册地址，在山西 商行政管理局重新注册登记；2010 年省工商行政管理局办理工商变更手续， 12 月，公司变更注册地址，在山西省工营业执照号码：140000110109740；2015 商行政管理局办理工商变更手续，营业年 7 月，公司在山西省工商行政管理局 执照号码：140000110109740；2015 年换发营业执照，统一社会信用代码为： 7 月，公司在山西省工商行政管理局市
91140000267171001C。 场监督管理局（原山西省工商行政管理
局）换发营业执照，统一社会信用代……
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