公告日期：2026-03-17

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－012
永泰能源集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日14 点 30 分

召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日至2026 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案 √

2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人

3.01 选举窦红平先生为公司董事 √

3.02 选举常胜秋先生为公司董事 √

3.03 选举蒲建平先生为公司董事 √

3.04 选举王结流先生为公司董事 √

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

4.01 选举赵引贵女士为公司独立董事 √

4.02 选举王文利女士为公司独立董事 √

4.03 选举洪潮波先生为公司独立董事 √

1．各议案已披露的时间和披露媒体

《关于修订<独立董事工作制度>的议案》已经公司第十二届董事会第二十
三次会议审议通过，其他议案已经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过，
具体内容详见 2025 年 10 月 13 日、2026 年 3 月 17 日刊登在《上海证券报》《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的相关公告。公司将按照要求在股东会召开前在上海证券交易所网站上刊登相
关会议资料。

2．特别决议议案：第 1 项议案

3．对中小投资者单独计票的议案：第 3、4 项议案

4．涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。