公告日期：2026-03-17

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－011
永泰能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司现开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会总人数共八人，其中：非独立
董事五人（含职工董事一人）、独立董事三人。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第
十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，经控股股东及公司董事会推选和提名，董事会提名委员会资格审查，董事会现提名四名非独立董事候选人为：窦红平先生、常胜秋先生、蒲建平先生、王结流先生；三名独立董事候选人为：赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生。曹体伦先生为公司履行相关程序推选的职工董事直接进入第十三届董事会，不参加股东会选举。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第十三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规和规范性文件要求，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

三名独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，并均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性相关要求。上述独立董事候选人任职资格在经上海证券交易所审查无异议后，将与非独立董事候选人一并提
请公司股东会进行选举。

本次公司董事会换届选举事项尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，并由累积投票制选举产生，任期自股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生新一届董事会之前，公司第十二届董事会将继续履行各项职责。公司对第十二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。
附件：1．非独立董事候选人及职工董事简历

2．独立董事候选人简历

永泰能源集团股份有限公司董事会

二○二六年三月十七日

附件 1：非独立董事候选人及职工董事简历

窦红平先生，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董事长，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华泰矿业有限公司董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长，本公司常务副总经理、总经理。现任本公司常务副董事长、党委书记，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司董事长；本公司控股股东永泰集团有限公司董事，南京永泰企业管理有限公司董事，永泰科技投资有限公司董事。

窦红平先生持有公司股份 4,720,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

常胜秋先生，汉族，1966 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长，中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师，本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理、董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长，本公司总经理。现任本公司副董事长、总经理、党委副书记。

常胜秋先生持有公司股份 4,790,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

蒲建平先生，汉族，1968 年 10 月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任职
河南省平顶山市物价局，中国工商银行河南省平顶山分行，永泰集团有限公司常务副总裁，海南海德资本管理股份有限公司副总经理。现任本公司董事；永泰集团有限公司董事，海南海德资本管理股份有限公司董事长，海徳资产……
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