公告日期：2026-03-26

永泰能源集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二 ○ 二 六 年 四 月

永泰能源集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）14:30

网络投票的时间：2026 年 4 月 2 日，本次股东会采用上海证券交易所股东
会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9 号双喜广场26 层公司会议室。
会议方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。

主 持 人：常务副董事长窦红平先生

一、会议议案

1．关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案

2．关于修订《独立董事工作制度》的议案

3．关于董事会换届选举非独立董事的议案

4．关于董事会换届选举独立董事的议案

二、讨论、审议以上议案。

三、表决以上议案。

四、宣读 2026 年第一次临时股东会决议。

五、由律师宣读法律意见书。

关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

受公司董事会的委托，向会议提交《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》，请审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件相关规定，依照市场监督管理部门有关企业经营范围登记管理等规范性要求，结合公司经营发展实际，现对公司经营范围进行修改，同时对《公司章程》中部分内容按照规范性要求进行调整与修订，具体内容如下：

一、公司经营范围修改情况

变更前的公司经营范围：综合能源开发；大宗商品物流；新兴产业投资（自有资金）；煤矿机械设备、电气设备、工矿配件制造、修理、销售、租赁、安装及技术咨询服务，矿山支护产品生产、销售；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的公司经营范围：许可项目：煤炭开采；非煤矿山矿产资源开采：发电业务，输电业务，供（配）电业务；港口经营；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；机械设备销售；机械设备租赁；矿山机械制造；矿山机械销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技术服务；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；新材料技术研发；新兴能源技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；铁路运输辅助活动；港口货物装卸搬运活动；国内船舶代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；有色金属合金销售；金属矿石销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；供应链管理服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述修改后的公司经营范围最终以市场监督管理部门核准、登记相关内容为准。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订前 《公司章程》修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称“公司”）。 称“公司”）。

公司经山东省泰安市经济体制改革委 公司由原泰安润滑油调配厂改制组建，员会泰经改发（1988）96 号批准，以募 经山东省泰安市经济体制改革委员会
集方式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山 泰经改发（1988）96 号批准，以募集方
东省泰安市工商行政管理局注册登记， 式设立；于 1989 年 4 月 30 日在山东省
成立股份制公司，并取得营业执照； 泰安市工商行政管理局注册登记，成立
1992 年 7 月 30 日，公司变更为股份有 股份制公司，并取得营业执照；1992
限公司；1993 年 12 月经国家体改委体 年 7 月 30 日，公司变更为股份有限公
改生（1993）250 号批准，确认为向社 司；1993 年 12 月经国家体改委体改生
会公开发行股票的股份制试点企业； ……
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