公告日期：2026-04-03

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－016
永泰能源集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开 2026
年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十三届董事会。为保障董事会和高级管理人员工作的连续性，公司于同日召开了第十三届董事会第一次会议，会议选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第十三届董事会组成情况

公司第十三届董事会总人数共八人，其中：非独立董事五人（含职工董事一人）、独立董事三人。

1．非独立董事：窦红平先生、常胜秋先生、蒲建平先生、曹体伦先生（职工董事）、王结流先生，其中窦红平先生为公司董事长、常胜秋先生为公司副董事长；

2．独立董事：赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生，其中赵引贵女士为会计专业人士。公司独立董事任职资格已经上海证券交易所审查无异议。

二、公司第十三届董事会专门委员会组成情况

1．战略委员会成员：窦红平先生、常胜秋先生、王结流先生，其中窦红平先生为召集人；

2．审计委员会成员：赵引贵女士、王文利女士、曹体伦先生，其中赵引贵女士为召集人；

3．提名委员会成员：王文利女士、洪潮波先生、窦红平先生，其中王文利女士为召集人；

4．薪酬与考核委员会成员：洪潮波先生、赵引贵女士、常胜秋先生，其中洪潮波先生为召集人。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1．总经理：常胜秋先生；

2．常务副总经理：王结流先生；副总经理：巩家富先生、刘明杰先生、刘朋中先生、卞鹏飞先生、崔晓旺先生；

3．总会计师：卞鹏飞先生；

4．董事会秘书：李军先生；

5．证券事务代表：杨孟杨先生。

上述人员任期自 2026 年 4 月 2 日起至 2029 年 4 月 1 日止。其中：公司高级
管理人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过；总会计师任职资格已经董事会审计委员会审查通过；董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审查备案。
6．公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0351—8366670、8366507

传真：0351—8366501

邮箱：wteclzqb@126.com、wtecl_ymy@126.com

联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 20 层

特此公告。
附件：相关人员简历

永泰能源集团股份有限公司董事会

二○二六年四月三日

附件：相关人员简历

窦红平先生，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤矿矿长、孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董事长，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华泰矿业有限公司董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事长，本公司常务副总经理、总经理、常务副董事长。现任本公司党委书记、董事长，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司董事长；本公司控股股东永泰集团有限公司董事，南京永泰企业管理有限公司董事，永泰科技投资有限公司董事。

窦红平先生持有公司股份 4,720,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

常胜秋先生，汉族，1966 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授
级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长，中煤建设集团有限公司副总工程师、安监局副局长；本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师，本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理、董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长，本公司总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

常胜秋先生持有公司股份 4,790,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

蒲建平先生，汉族，1968 年 10 月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任职
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