公告日期：2026-04-23

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－024
永泰能源集团股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，为规范表
述并结合公司实际情况，经 2026 年 4 月 21 日召开的公司第十三届董事会第二次
会议审议，同意对《公司总经理工作细则》《公司重大事项内部报告制度》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《公司董事、高级管理人员持股管理办法》《公司董事会秘书工作制度》《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》《公司债券信息披露管理制度》《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》《公司债券募集资金管理制度》《公司审计监督管理制度》进行部分或全面修订。具体修订内容如下：

一、《公司总经理工作细则》修订内容如下：

《公司总经理工作细则》 《公司总经理工作细则》

修订前 修订后

第三条 《公司法》第一百四十六条规 第三条 《公司法》第一百四十六条一定的情形以及中国证券监督管理委员 百七十八条规定的情形以及中国证券会确定为市场禁入者，尚未解除的人员 监督管理委员会确定为市场禁入者，尚不得担任公司总经理、副总经理、总经 未解除的人员不得担任公司总经理、副济师、总会计师、总工程师职务。 总经理、总经济师、总会计师、总工程
师职务。

第十条 总经理行使下列职权： 第十条 总经理行使下列职权：

…… ……

（九）根据董事会审定的年度生产计 （九）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董 划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事 事会授权的额度内，决定公司贷款事

《公司总经理工作细则》 《公司总经理工作细则》

修订前 修订后

项； 项；

…… ……

（十二）定期向董事会、监事会报告经 （十二）定期向董事会、监事会报告经营情况、执行股东大会决议、董事会决 营情况、执行股东大会决议、董事会决
议、监事会决议情况； 议、监事会决议情况；

…… ……

第十六条 总经理工作机构： 第十六条 总经理工作机构：

按照公司经营规模和业务范围，公司设 按照公司经营规模和业务范围，公司设置办公室、人力资源、财务管理、经营 置办公室、人力资源、财务管理、经营管理、投融资管理、证券事务、内控管 管理、投融资管理、证券事务、内控管理、煤炭事业、电力事业等专业管理部 理、生产技术、安全监察、煤炭事业采门，负责公司日常的行政和经营管理工 购销售中心、电力事业采购销售中心等
作。 专业管理部门，负责公司日常的行政和
各职能部门应制定相应的工作职责，建 经营管理工作。

立健全公司各项管理制度。 各职能部门应制定相应的工作职责，建
立健全公司各项管理制度。

二、《公司重大事项内部报告制度》修订内容如下：

《公司重大事项内部报告制度》 《公司重大事项内部报告制度》

修订前 修订后

第十条 公司各部门、控股子公司、参 第十条 公司各部门、控股子公司、参股公司发生或即将发生以下情形时，报 股公司发生或即将发生以下情形时，报告义务人应及时、准确、真实、完整地 告义务人应及时、准确、真实、完整地……
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