公告日期：2026-04-23

永泰能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（赵引贵）

本人作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

赵引贵，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注
册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理，北京优炫软件股份有限公司独立董事，西藏润富空气处理工程技术有限公司财务顾问；现任北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监，河南明泰铝业股份有限公司独立董事，江苏泽润新能科技股份有限公司独立董事，经纬纺织机械股份有限公司（非上市）独立董事。2022 年 12 月至今分别任公司第十二届、第十三届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司兼任除董事会专门委员会成员以外的任何职务，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，除独立董事津贴外也没有取得额外的、未予披露的其他利益。为此，本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东尤其中小股东的权益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东会，本人能够认真履行独立

董事工作职责，尽诚信勤勉之义务，均亲自出席了公司召开的各次董事会，列席

了股东会。

公司各次董事会、股东会的召集召开符合法定程序，会议决议及审议事项合

法有效。报告期内，本人对公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对

各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权情况。具体参会情况

如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

姓名 本年应参 亲自出 参加 参加现 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会

加董事会 席次数 通讯会 场会议 席次数 次数 次未亲自参 次数

次数 议次数 次数 加会议

赵引贵 9 9 6 3 0 0 否 4

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议，经全体独立董事推举，由本

人召集并主持，对于提交独立董事专门会议审议的议案，本人在会前认真查阅相

关文件资料，与公司管理者等相关人员进行充分沟通交流，独立、客观、公正地

发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行独立董事的职责。

公司独立董事专门会议审议通过的议案均符合公司和全体股东利益，本人对

各项议案未提出异议，均表示同意，没有反对、弃权情况。具体情况如下：

召开时间 会议内容 重要意见和建议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。