公告日期：2026-04-23

永泰能源集团股份有限公司

总经理工作细则

（经 2026 年 4 月 21 日公司第十三届董事会第二次会议审议修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司内部运作程序，明确总
经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师的职权和义务，规范其行为，充分发挥经理层的经营决策作用，提高公司的规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本细则。

第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名、总经济师一名、总会计师一名、
总工程师一名。

第二章 资格、任免程序

第三条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者，尚未解除的人员不得担任公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师职务。

第四条 总经理经董事长提名，由董事会聘任，对董事会负责；总经理由职
业经理担任，也可由公司董事兼任。

副总经理、总经济师、总会计师、总工程师由总经理提名，董事会聘任。由职业经理担任，也可由公司董事兼任。

第五条 总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师每届任期三年，
可连聘连任。

第六条 总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师应严格遵守《公
司章程》和国家有关法律、法规，忠实履行职务，切实维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利。

第七条 总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师解聘事由如下：
（一）董事会决议解聘；

（二）总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师主动辞职。

第八条 总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师可以在任期届
满以前提出辞职，辞职时应向董事会提交书面辞职报告，并说明相关辞职原因，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第九条 总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师有不称职或者
其他违反法律和《公司章程》、侵犯股东合法权益的行为时，由董事长提名，提交董事会会议审议表决通过后，可依法罢免其职务。

第三章 总经理的权利、责任和义务

第十条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

（三）拟订公司年度财务预决算方案、公司利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；

（四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（五）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；

（六）拟订公司员工工资、福利和奖惩方案及用工计划；

（七）根据董事会提名委员会的提名，提请董事会聘任或解聘公司的副总经理、总经济师、总会计师、总工程师等高级管理人员；

（八）根据公司人事管理部门对拟聘任或解聘人员的考察，在征求公司管理层意见后，聘任由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（九）在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

（十）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十一）根据董事会或董事长的授权，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

（十二）定期向董事会报告经营情况、执行股东会决议、董事会决议情况；
（十三）提议召开董事会临时会议；

（十四）非董事总经理，应列席董事会；

（十五）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条 副总经理、总经济师、总会计师、总工程师主要职权：

（一）受聘于董事会，对董事会和总经理负责，接受总经理的领导，接受审计委员会的监督；

（二）副总经理、总经济师、总会计师、总工程师作为总经理的助手，全面协助总经理工作，并受总经理委托，分管公司某一个或几个方面的工作，就分管的工作向总经理负责并报告工作；

（三）根据总经理的授权，副总经理在总经理出差或特殊情况下主持公司的日常经营管理工作。

第十二条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）组织公司各方面力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推行行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（三）组织推行全面质量管理体系，提高产品质量管理水平；注重分析研究市场信息……
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