公告日期：2026-04-23

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－018
永泰能源集团股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议
通知于 2026 年 4 月 11 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 4 月 21 日
在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由董事长窦红平先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体高管人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2025 年度董事会审计委员会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案：

（一）2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

（二）2025 年度利润分配预案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 208,619,686.91 元 ； 2025 年度末母公司未分配利润11,268,072,194.43 元，资本公积金 13,740,823,516.33 元。

基于公司现阶段经营发展实际需要，为保障重点项目建设和还本付息，且公司在 2025 年度已经完成股份回购金额 277,485,032 元视同现金分红，同时公司正
在实施 3 亿元~5 亿元股份回购并注销计划，为此公司 2025 年度拟不再进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。

有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026－019）。

（三）2025 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定以及相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，并授权董事长签署内部控制评价报告。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审议。

有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（四）关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，其中：财务审计费用 200 万元、内部控制审计费用 80 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会和股东会审议。

有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026－020）。

（五）关于制定《薪酬管理制度》的议案

本议案因涉及全体董事薪酬事项，8 名董事进行了回避，一致同意提请公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，一致同意提请董事会和股东会审议。

有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司薪酬管理制度》。

（六）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

本议案因涉及全体董事薪酬事项，8 名董事进行了回避，一致同意提请公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，一致同意提请董事会和股东会审议。

有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 ……
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