公告日期：2026-04-23

永泰能源集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王文利）

2025 年，作为永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《永泰能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》有关规定和要求，认真勤勉履职，按时参加公司相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东利益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王文利，汉族，1968 年 8 月出生，专科学历，高级经济师、会计师。曾任
云南 CY 集团有限公司运营主管，云南云机集团进出口有限公司财务总管；现任四川师范大学国家社科基金项目艺术学项目财务顾问。2022 年 12 月至今分别任公司第十二届、第十三届董事会独立董事、提名委员会召集人、审计委员会成员。
（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在任职期间未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，也无可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立性要求。为此，本人不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东会，本人均亲自及按时参加了
上述各次会议，能够积极参与讨论和研究，认真审议每项议案和报告，客观、独立地发表意见。

公司各次董事会、股东会的召集召开符合法定程序，会议决议及审议事项合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会

情况

姓名 本年应参 亲自出 参加 参加现 委托出 缺席 是否连续两 出席股东会

加董事会 席次数 通讯会 场会议 席次数 次数 次未亲自参 次数

次数 议次数 次数 加会议

王文利 9 9 6 3 0 0 否 4

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席并事前认真审

阅了议案事项，对会议审议事项独立、客观、公正地发表意见，且以严谨的态度

独立行使表决权，促进董事会做出审慎决策。

公司独立董事专门会议审议通过的各项议案均符合公司和全体股东利益，本

人对各项议案未提出异议，均表示同意，没有反对、弃权情况。具体情况如下：

召开时间 会议内容 重要意见和建议

本次终止发行股份购买资产
事项，是综合考虑近期外部
环境变化，不会对公司生产
事先审议：1.《关于终止公司发行股份购买 经营和财务状况造成影响，
2025 年 2 月 7 日 资产的议案》；2.《关于签署本次发行股份 不会损害公司及全体股东特
购买资产终止协议的议案》 别是中小股东利益，同意《永
……
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