公告日期：2026-04-23

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－025
永泰能源集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度 √

审计机构的议案

4 关于制定《薪酬管理制度》的议案 √

5 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

6 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

7 关于《未来三年（2026 年~2028 年）股东回报规划》的议案 √

注：会议将听取 2025 年度独立董事述职报告和 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
1．各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东会召
开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

2．特别决议议案：第 2、7 项议案

3．对中小投资者单独计票的议案：第 2、3、5、7 项议案

4．涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。

(二)同一表决权通……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。