公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-028

证券代码：831607 证券简称：邦鑫勘测 主办券商：中信证券
广东邦鑫勘测科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 2 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-028

（七）会议地点

广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 14 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司名称的议案》

为经营发展需要，凸显日益增强的科研技术含量，公司拟将公司名称由“广东邦鑫勘测科技股份有限公司”变更为“广东邦鑫数据科技股份有限公司”（最终以工商部门核准的公司名称为准）。
（二）审议《关于修改<公司章>的议案》

鉴于公司名称拟进行变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改：
变更前：第三条 公司注册名称：

中文名称：广东邦鑫勘测科技股份有限公司

变更后：第三条 公司注册名称：

中文名称：广东邦鑫数据科技股份有限公司

最终的公司名称以工商部门核准为准，本议案需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并授权公司具体经办人办理公司名称和《公司章程》的工商变更登记事宜。
（三）审议《关于变更公司证券简称的议案》

公司因经营发展需要，拟将公司证券简称由“邦鑫勘测”变更为“邦鑫股份”（最终以核准的证券简称为准）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 6 日 10:00-11:00

（三）登记地点：广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 14 楼。

公告编号：2019-028

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书陈怡

1.联系地址：广州市海珠区凤浦中路 679 号广交会大厦 14 楼。

2.邮政编码：510335

3.联系电话：020-84044608

4.传真：020-84044716
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《广东邦鑫勘测科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

广东邦鑫勘测科技股份有限公司
董事会
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