公告日期：2026-05-16

中体产业集团股份有限公司
2025 年年度股东会
会议文件
二〇二六年五月

中体产业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

会议时间：现场会议召开时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街 225 号公司本部三楼会议室

股权登记日：2026 年 5 月 21 日

会议议程：
一、宣布会议开始；
二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；
三、审议会议议案：
1、议案一：《2025 年董事会工作报告》；
2、议案二：《2025 年经审计的财务报告》；
3、议案三：《公司 2025 年度利润分配方案》；
4、议案四：《2025 年度独立董事述职报告》；
5、议案五：《2025 年年度报告》及《摘要》；
6、议案六：《关于<中体产业集团股份有限公司董事薪酬管理制度>的议案》；四、表决；
五、统计表决结果；
六、宣布表决结果；
七、出具法律意见书；
八、宣布会议结束。

中体产业集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件之一

中体产业集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会的职责。全年实现合并营业收入 21.45 亿元、归母净利润-2.14 亿元。2025 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系房地产板块受市场环境的影响，价格持续下跌，公司对部分存在减值迹象的房地产项目进行了审慎评估，并计提了资产减值准备。现将公司 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、强化政治引领

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习贯彻习近平总书记关于党的建设、国有企业改革发展和体育工作的重要指示批示精神作为主要学习内容,增强践行“两个维护”的政治自觉。

2025 年，公司始终坚持“国企姓党”，以党的政治建设为统领，把“中体姓党”“中体姓体”贯穿到工作始终。认真落实总局“党的建设质量三年行动方案”，突出“创新、开放”，深入党建工作与生产经营工作融合，坚定不移落实推进党委全面从严治党工作，深化政治监督、强化日常监督和专项监督，加强纪委监督执纪问责。坚持集团既定的“讲政治、守底线、树口碑、促增长”基本方针，加强自身能力提升，聚焦主责主业，为体育强国建设贡献力量。坚持“产业报国”，围绕国家体育事业发展的大局开展工作。集团下属公司 1 家公司被评为全国群众体育先进单位、4 家公司被评为国家体育产业示范单位、5 家公司被评为省级产业示范单位、2 家公司被评为省级智慧体育场馆。

二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，并组成了第九届
董事会各专门委员会。报告期内，薛万河董事因到龄退休，于 2025 年 5 月离任，同时公司召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，选举杨杰先生为公司董事，
任期与本届董事会任期一致。张荣香董事因到龄退休，于 2025 年 12 月离任。公司根据新修订的公司章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司召开职工代表大会选举彭立业先生为公司第九届董事会职工代表董事。彭立业先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开六次会议，全年共计审议通过30 项议案及其
子议案，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作。具体情况如下：

2025 年 4 月 25 日,公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过《2024 年
董事会工作报告》《2024 年总裁工作报告》《2024 年经审计的财务报告》《2024年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》《2024 年社会责任报告》《2024 年度……
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