公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-003
证券代码：872442 证券简称：金泰股份 主办券商：五矿证券
柳州金泰物流股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：柳州鹿寨飞鹿大道280号金泰物流三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出
5.会议主持人：杨智宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司2018年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
公司监事会对《公司2018年年度报告及摘要》进行了审核，发表审核意见如下:
公告编号：2019-003
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层-2018年度报告内容与格式模板》等有关规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
审议2018年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
审议公司2019年财务预算情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
总结2018年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表的独立意
公告编号：2019-003
见：公司依法运作情况、检查公司财务的情况、关联交易情况、其他重大事项等；制定2019年度监事会工作规划。
对现在存在的风险，公司应在控制成本的前提下扩大业务规模，提高车辆运转率，提高公司管理能力，提升公司治理水平，从而提升公司盈利能力；为了确保公司能规范运作，严格遵照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》的要求，按时按程序召开相关会议，规范会议记录，履行必要的程序、手续，进一步提高规范意识。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
根据公司2018年度经营情况及发展需要，2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况
与会监事与本议案没有关联交易，无须回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》的议案，同意续聘北京天圆全会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务……
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