公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-005
证券代码：872030 证券简称：周福生 主办券商：开源证券
浙江周福生珠宝首饰股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集人为董事会。本次会议的召集已经公司第一届董事会第十会议审议通过,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月10日上午9：00
预计会期2小时。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-005
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省衢州市常山县辉埠镇万友大道3号1幢A8楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
公司董事会对公司2018年度运营及治理情况作出报告
（二）审议《2018年度财务决算报告》议案
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，审议2018年度财务决算报告。
（三）审议《2019年度财务预算报告》议案
以2018年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，审议2019年度财务预算报告。
（四）审议《2018年度不进行利润分配方案》议案
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
（五）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司2018
公告编号：2019-005
年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
（六）审议《关于续聘2019年年度审计机构》议案
公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年5月7日17：00之前
（三）登记地点：江省衢州市常山县辉埠镇万友大道3号1幢A8楼公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐功胜联系电话：13675718925传真：
0570-5459999电子邮箱：513697493@qq.com地址：浙江省衢州
市常山县辉埠镇万友大道3号1幢A8楼邮编：324200
公告编号：2019-005
（二）会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
（一）《浙江周福生珠宝首饰股份有限公司第一届董事会……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
