公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-054

证券代码：871477 证券简称：中凯光电 主办券商：东吴证券
南京中凯光电科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李杏彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 7,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

公告编号：2019-054

南京中凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于资本市场发展及公司经营发展规划，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
议案
1.议案内容：
审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

公告编号：2019-054

止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 7,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《南京中凯光电科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

南京中凯光电科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日

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