公告日期：2026-04-30

2025 年度独立董事述职报告

2025 年，作为中体产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2025 年度的工作报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

贺颖奇，厦门大学会计学专业博士研究生毕业，获管理学（会计学）博士学位，清华大学财务学专业博士后。曾任清华大学会计研究所讲师、副教授、党支部书记。现任北京国家会计学院教授、中国会计示范案例中心联席主任、首席研究员，中油资本股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务；除独立董事津贴外，
没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年，公司共召开 6 次董事会及 2 次股东会，本人出席
公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股东会
出席董事会会议情况

情况

独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

贺颖奇 6 6 3 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主席、薪酬与考核委员会成员、战略发展委员会成员。
报告期内，审计委员会召开会议 8 次、薪酬与考核委员会召
开会议 1 次，未召开战略发展委员会。报告期内公司召开独立董事专门委员会 1 次，本人出席会议情况如下：

姓名 战略发展委员 审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门委
会 员会

贺颖奇 - 8 1 1

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人根据证监机构有关规定的要求，做好公司与内部审计机构和年审会计师的沟通、监督和核查工作。本人针对年度财务报告审计工作，与公司财务部门、年审会计师进行沟通，确定年报审计计划和审计程序，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作，并听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人积极学习中国证监局、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，关注会计监管政策，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。报告期内，本人通过参加公司股东会、2024 年年度业绩说明会、2025 年半年报业绩说明会，与中小股东进行互动交流。

（五）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人在公司的现场工作时间不少于 15 日，符合
《上市公司独立董事管理办法》相关规定。本人利用现场参加公司会议、与会计师事务所进行沟通等机会，对公司进行了实地现场考察，重点了解公司日常经营情况以及规范运作执行情况，积极发挥独立董……
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