公告日期：2026-04-30

中体产业集团股份有限公司

总裁工作细则

（2026年修订）

第一条 为保证公司总裁工作的高效、有序、决策更加科学，进一步明确总裁工作的责任、权限，根据《公司章程》及有关文件的规定，特制定本工作细则。

第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。总裁对董事会负责，
行使《公司章程》第一百五十五条所规定的职权。董事会应保证总裁的职权落到实处。
第三条 总裁任职应具备下列条件

1、具备较丰富的经济理论知识、行业背景知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理才能；

2、具有充分调动员工工作主观能动性的领导能力。建立合理的组织机构、统筹各种内外关系和总揽掌控全局的能力；

3、具有一定的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业经营业务和国家相关政策、法律和法规；

4、具有良好的个人素质和品德修养，恪尽职守、勤勉尽责、廉洁奉公；

5、具有较强的使命感和责任感，勇于创新并能够不断在实践中开拓进取。

第四条 《公司法》第一百〇五条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总裁或公司其他高级管理人员。

第五条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动或劳务合同规定。

第六条 总裁离任时，董事会可以对其进行离职审计。

第七条 总裁全面负责公司的经营活动，对公司资产负有保值增值的责任。总裁职
权根据《公司章程》第一百五十五条确定，为确保相关职权有效实施，明确授予总裁下列权限：

1、公司净资产1%以下的资产处置权；

2、公司日常生产经营的资金调度权；

3、代表公司与其他合作方进行商务谈判，签署商务合同的权限，但合同金额超出董事会授权范围应报董事会批准后方可签署；

4、在实施重大投资项目时，一旦发生危及公司利益情况时，有及时处置的权限。但事后应及时向董事会报告。

总裁在行使上述职权时，如可能产生潜在重大影响的，处置后向董事会报告。

第八条 总裁对公司负有以下责任和义务：

1、总裁应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，不能从事与公司相竞争或损害公司利益的活动；

2、总裁在行使职权时，不得擅自变更股东会和董事会的决议或超越授权范围；

3、总裁应自觉接受董事会的监督，对董事会的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时；

4、总裁不应在除公司或子公司以外的其他公司担任除董事以外的其他管理职务，更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事和其他职务。总裁应如实向董事会声明其兼职情况；

5、总裁不应从公司获取除董事会规定和认可的薪酬以外的其他收入，也不应利用职权置备超过其履行职务所需的办公设备；

6、当董事会确定的交易和合同与总裁存在利害关系时，总裁应向董事会声明利害关系及其性质；

7、总裁应及时、完整、准确地向董事会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息，以便董事会进行科学决策和监督；

8、总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险等涉及职工切身利益问题的重大方案时，应当事先听取工会的意见；

9、在经营管理过程中发生的对公司股价有较大影响的事项，总裁应及时向公司董事会报告，以便信息及时披露；

10、法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他义务。

第九条 总裁实行任期制，任期由《公司章程》确定。对其他实行任期制的人员（包括下属公司总经理），依照其所属公司《公司章程》规定，由总裁提议其任期期限。
第十条 总裁、执行总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总裁助理为公司高级管理人员，总裁以外公司其他高级管理人员由总裁提名（董事会秘书由董事长提名），董事会聘任或解聘。任期由《公司章程》确定。公司其他高级管理人员对总裁负责，按总裁授予的职权各司其职，协助总裁开展工作。

总裁以外公司其他高级管理人员（不含董事会秘书）提出辞职，需向总裁提交辞职报告，由总裁签字同意后报董事会批准。

第十一条 执行总裁、常务副总裁、副总裁、总裁助理具体工作职责如下：

1、就其分管的业务和日常工作对总裁负责，并在总裁的领导下贯彻落实所负责的各项工作，定期向总裁报告工作；

2、向总裁提议召开总裁办公会议；

3、根据业绩和表现，提请总裁解聘或聘任自己所分管业务范围内的管理人员和员工；

4、召开主管范围……
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