公告日期：2026-04-30

中体产业集团股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规规定，依法履行董事会的职责。全年实现合并营业收入 21.45 亿元、归母净利润-2.14 亿元。2025 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系房地产板块受市场环境的影响，价格持续下跌，公司对部分存在减值迹象的房地产项目进行了审慎评估，并计提了资产减值准备。现将公司 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、 强化政治引领

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把学习贯彻习近平总书记关于党的建设、国有企业改革发展和体育工作的重要指示批示精神作为主要学习内容,增强践行“两个维护”的政治自觉。

2025 年，公司始终坚持“国企姓党”，以党的政治建
设为统领，把“中体姓党”“中体姓体”贯穿到工作始终。认真落实总局“党的建设质量三年行动方案”，突出“创新、开放”，深入党建工作与生产经营工作融合，坚定不移落实推进党委全面从严治党工作，深化政治监督、强化
日常监督和专项监督，加强纪委监督执纪问责。坚持集团既定的“讲政治、守底线、树口碑、促增长”基本方针，加强自身能力提升，聚焦主责主业，为体育强国建设贡献力量。坚持“产业报国”，围绕国家体育事业发展的大局开展工作。集团下属公司 1 家公司被评为全国群众体育先进单位、4 家公司被评为国家体育产业示范单位、5 家公司被评为省级产业示范单位、2 家公司被评为省级智慧体育场馆。
二、2025 年董事会履职情况

（一）董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，
并组成了第九届董事会各专门委员会。报告期内，薛万河董事因到龄退休，于 2025 年 5 月离任，同时公司召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，选举杨杰先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。张荣香董事因到龄退休，于 2025 年 12 月离任。公司根据新修订的公司章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司召开职工代表大会选举彭立业先生为公司第九届董事会职工代表董事。彭立业先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会成员数量仍为 9 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开六次会议，全年共计审
议通过 30 项议案及其子议案，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作。具体情况如下：

2025 年4月25日,公司召开第九届董事会第四次会议，
审议通过《2024 年董事会工作报告》《2024 年总裁工作报告》《2024 年经审计的财务报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度内部控制审计报告》《2024 年社会责任报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《2024 年度计提资产减值准备》等 21 项议案。

2025 年 5 月 9 日，第九届董事会召开 2025 年第一次临
时会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》。

2025 年 8 月 28 日，第九届董事会召开第五次会议，审
议通过《2025 年半年度报告》及《摘要》《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司 2025 年日常关联交易事项的议案》三项议案。

2025 年 10 月 24 日，第九届董事会召开 2025 年第二次
临时会议，审议通过《2025 年第三季度报告》。

2025 年 11 月 28 日，第九届董事会召开 2025 年第三次
临时会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

2025 年 12 月 5 日，第九届董事会召开 2025 年第四次
临时会议，审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》两项议案。

董事会成员就上述事项与公司经营层进行了充分、必要的沟通和交流，并在认真研讨和审议后作出决议，履行了董事会应尽的职责，保障了公司合法合规运营。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会……
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