公告日期：2026-04-30

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2026-04
中体产业集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 28 日以
现场方式在北京召开。本次会议的通知已于 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2025 年董事会工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《2025 年总裁工作报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、审议通过《2025 年经审计的财务报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

四、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司 2025 年度利润
分配公告》（编号：临 2026-05）。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

六、审议通过《公司 2025 年度内部控制审计报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

七、审议通过《2025 年社会责任报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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八、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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九、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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十、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十一、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于 2025 年度
计提资产减值准备的公告》（编号：临 2026-06）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十二、审议通过《2025 年年度报告》及《摘要》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十三、审议通过《关于对公司年度经营业绩考核意见的议案》

本项议案，关联董事单铁、陈世虎、徐文强、彭立业回避表决，共有 5 名董事参加表决。

同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

十四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况的报告》

同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

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本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十六、审议通过《关于公司 2026 年对外捐赠额度的议案》，同意公司 2026
年度对外捐赠额度为 630 万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。

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