公告日期：2019-06-24

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：公司三楼会议会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长景新海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数52,765,000股，占公司有表决权股份总数的93.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举景新海为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保

合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为景新海先生具备董事任职资格及任职意愿，现选举景新海先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数52,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨勇利为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为杨勇利先生具备董事任职资格及任职意愿，现选举杨勇利先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数52,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于选举程建平为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符

女士具备董事任职资格及任职意愿，现选举程建平女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数52,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘盛蕤为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为刘盛蕤先生具备董事任职资格及任职意愿，现选举刘盛蕤先生为公司第五届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数52,765,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘民为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会于2019年6月任期届满，为按期完成董事会换届选举，保证董事会工作顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》董事候选人的有关规定，对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询了董事候选人本人意见，认为刘民女

自2019年第二次临时股东大会通过之日起……
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