公告日期：2016-09-27

公告编号：2016-025

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证券代码：836891 证券简称：盈迪信康 主办券商：东吴证券

苏州盈迪信康科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 10 月 13 日 13 时

结束时间：2016 年 10 月 13 日 16 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律

法规和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2016-025

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 30 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：苏州相城区元和街道嘉元路 959 号 602 会议室。

二、会议审议事项

1、《关于苏州盈迪信康科技股份有限公司募集资金存放与使用

情况的专项报告的议案》；

2、《关于募集资金使用管理制度的议案》

上述议案内容详见公司于 2016 年 9 月 27 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决

议公告》（公告编号：2016-022）

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 10 月 13 日 12 时至 2016 年 10 月 13 日 13 时

(三)登记地点:

出席会议的人员应于二〇一六年十月十三日中午 12:00 前往公

司会议室签到。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。

公告编号：2016-025

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公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：苏州工业园区九华路 110 号商业幢 101 室

邮编：215600

联系人：丁宝磊

电话：0512-85662600

传真：0512-69578881

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案

五、备查文件目录

《苏州盈迪信康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

苏州盈迪信康科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
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