公告日期：2026-06-10

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2026-025
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有
人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 15 点 00 分

召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 24 日

至2026 年 6 月 25 日

投票时间为：2026 年 6 月 24 日 15:00—2026 年 6 月 25 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

2 关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案 √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届选举的议案 应选董事（9）人

3.01 刘哲 √

3.02 赵长松 √

3.03 张洪涛 √

3.04 范学朋 √

3.05 苑继波 √

3.06 刘宗 √

3.07 张小军 √

3.08 翁翕 √

3.09 唐林垚 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年6月9日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过，详见2026年6月10日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号2026-021）、《关于制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号2026-022）、《关于公司及控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号2026-023）和《关于董事会换届选举的公告》（……
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