公告日期：2026-06-10

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2026-021
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三十次会议于 2026 年 6 月 4 日以电话、电子邮件形
式发出通知，会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参
加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

（二）审议通过了《关于修订<公司股东及董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（三）审议通过了《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

上述（一）、（二）、（三）三项议案具体内容详见公司同日发布的《关于制定和修订公司部分制度的公告》（公告编号：2026-022）
（四）审议通过了《关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案》

同意公司及控股子公司向公司控股股东北京顺义大龙城乡建设开发有限公司（以下简称“大龙城乡”）申请最高额借款 60,000 万元，借款期限为 3 年。借款期限内，公司可根据经营和后续项目需要，分次进行借款、还款，并可在最高额度内滚动使用，单笔借款的年利率应综合考虑借款发生时的市场行情，以不超过年利率 3.7%计算，最终以签署的单笔借款协议为准。公司董事会授权经营管理层具体负责办理相关的借款和还款手续。

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关联董事刘哲、赵长松、张洪涛对上述议案进行回避表决。
上述议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议表决。

详见公司同日发布的《关于公司及控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-023）。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满，现提名刘哲先生、赵长松先生、张洪涛先生、范学朋先生、苑继波先生、刘宗先生、张小军先生、翁翕先生、唐林垚先生为公司第十届董事会董事候选人。其中，张小军先生、翁翕先生、唐林垚先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

上述议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。董事会提名委员会对相关董事候选人的任职资格进行了审核，认为：董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现《公司法》第一百七十八条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；未发现被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等职务且期限尚未届满的情形以及未发现法律法规规定的其他不得担任相关职务的情形。

在董事会审议通过后，董事候选人将以逐项表决的形式提交股东会审议讨论。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

详见公司同日发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

（六）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

详见公司同日发布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日

董事候选人的个人简历如下：

1.刘哲，男，1979 年 7 月生，研究生学历，中共党员。公司第
九届董事会董事长。2002 年 4 月参加工作，曾任顺义区住建委党组成员、顺义区住房保障事务中心主任、顺义区住建委副主任，顺义区天竺地区党委副书记、政法委员、总工会主……
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