公告日期：2026-06-26

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2026-026
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,594,155

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.90
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长刘哲主持。会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事苑继波、独立董事李金通、孙志强因公务

原因未出席本次会议；
2、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 397,594,155 100 0 0 0 0

2、 议案名称：关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,677,600 100 0 0 0 0

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
效表决权的比例（%） 当选

3.01 刘哲 397,556,155 99.99 是

3.02 赵长松 397,556,155 99.99 是

3.03 张洪涛 397,556,155 99.99 是

3.04 范学朋 397,556,155 99.99 是

3.05 苑继波 397,556,155 99.99 是

3.06 刘宗 397,556,155 99.99 是

3.07 张小军 397,556,155 99.99 是

3.08 翁翕 397,556,155 99.99 是

3.09 唐林垚 397,556,155 99.99 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 ……
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