公告日期：2025-02-21

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-009
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年3月11日

本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有
人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025 年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日15 点 00 分

召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日

至 2025 年 3 月 11 日

投票时间为：2025 年 3 月 10 日 15:00 至 2025 年 3 月 11 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人

1.01 赵长松 √

2.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

2.01 佟丽娜 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 于 2025 年 2 月 20 日召开的公司第九届董事会第十六次会议审
议通过，详见 2025 年 2 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 的公司《第九届董事会第十六次会议决议公告》。
上述议案 2 于 2025 年 2 月 20 日召开的公司第九届监事会第十二次会议审
议通过，详见 2025 年 2 月 21 日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn 的公司《第九届监事会第十二次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、2.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。(五) 网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2025 年 3 月 10 日 15：00 至 2025
年 3 月 11 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资
者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先……
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