公告日期：2026-04-22

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2026-011
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
二十八次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面形式发出通知，会议于
2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董
事长刘哲先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案需提交公司股东会审议表决。

（二）审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（三）审议通过了《关于对公司独立董事 2025 年度独立性
情况进行专项评估的议案》

同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

独立董事李金通、孙志强、张小军回避表决。

（四）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告》

（五）审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》
为客观、真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资
产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,2025 年度公司及合并报表范围内子公司共计提减值准备 26,272.72 万元。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。

具体内容请参见公司同日公布的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

（六）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。

（七）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。

（八）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

鉴于 2025 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

通过。在董事会审议通过后，需以特别决议形式提交公司股东会审议。

具体内容请参见公司同日公布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（九）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估
报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况报告》

同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的
议案》

同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2026 年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用 50 万元，年度内部控制审计费用 20 万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。

具体内容请参见公司同日公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（十三）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
扣除新任人员因职务晋升带来的薪酬增长因素影响外，公司董事 2025 年度的薪酬总额、平均薪酬均较 2024 年度有……
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