公告日期：2026-04-22

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（张小军）

作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》的有关规定，忠实勤勉履责，谨慎认真行使权利。充分发挥在财务方面的经验及专长，在完善公司治理和重大决策等方面做了大量的工作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作，提升公司治理水平。现将2025年度履行职责情况述职如下。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及任职情况

张小军，注册会计师，注册税务师，高级审计师。曾任北京信和标准会计师事务所有限公司总审计师，金融街控股股份有限公司审计部副总经理，华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理，今典投资集团监察审计总监，亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文商旅集团内审部常务副总经理，北京空港科技园区股份有限公司独立董事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接
持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

2025年，本人积极出席公司召开的股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真听取、审议各项议案，忠实勤勉，认真尽责。

（一）出席董事会和股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人通过现场及通讯表决方式，出席了公司2025年召开的全部董事会会议，共计10次，对所有议案进行认真审议，没有投出任何弃权票或反对票；现场出席了公司2025年召开的全部股东会，共计4次。

（二）出席董事会各专业委员会情况

2025年，本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关委员会工作细则，按时出席专门委员会会议，严格、认真审议议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会专门委员会审议的各项议案提出异议。

1.审计委员会

2025年，作为董事会审计委员会主任委员，本人组织召开会议9次，审议通过议案19项，主要内容涉及定期报告、年度审计工作计划、年度内部控制评价报告、年度财务决算报告、关联交易、业绩预亏、计提资产减值准备、聘任年审机构等事项。

2.薪酬与考核委员会

2025年，作为薪酬与考核委员会委员，本人参加会议1次，审议通过了关于部分董事、监事、高级管理人员薪酬的议案。

（三）独立董事专门会议情况

2025年，作为公司独立董事，本人参加了全部专门会议，共计1次，审议通过了关于日常关联交易预计的议案。

（四）行使独立董事职权的情况

2025年，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未提议召开董事会会议；未向董事会提请召开临时股东会；未向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计机构、承办公司审计业务的会计师事务所，通过独立董事现场沟通、审计委员会会议沟通等方式，就年报审计的工作计划及相关资料、年报审阅工作完成情况、审阅主要事项等内容，提出了具体的意见和要求。报告期内，本人仔细审阅了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人十分重视与中小股东的沟通交流，2025年本人参加公司股东4次，业绩说明会2次，通过上述活动与中小股东进行了深入交流，及时
掌握了中小股东对公司经营、财务状况以及未来发展战略的意见和建议。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年，结合公司实际，董事会制定了一系列独立董事现场工作专项活动，包括定期实地调研、开展专项座谈等形式，通过分业务板块、分重大事项、分项目与管理层进行深入交流，加深……
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