公告日期：2026-05-16

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2026-28
浙江巨化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司大楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,765

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,747,438,572

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.7260

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长李军先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》
及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，其中独立董事刘力、鲁桂华、王玉涛以视频
方式列席本次会议；董事长周黎旸、独立董事张子学因另有公务未能列席本
次会议。
2、董事会秘书王笑明列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,746,857,796 99.9667 398,910 0.0228 181,866 0.0105

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,746,841,359 99.9658 490,547 0.0280 106,666 0.0062

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,746,978,235 99.9736 342,747 0.0196 117,590 0.0068

4、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

……
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