公告日期：2025-11-20

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2025-50

浙江巨化股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会

秘书刘云华先生的书面辞职报告。因工作调整，刘云华先生辞去公司董事会秘书

职务。

一、提前离任的基本情况

原定任期 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

刘云华 董事会秘 2025 年 11 2026年4月 工作变动 是 董事 否

书 月 19 日 7 日

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，

该辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘云华先生辞去公司董事会秘书职务后，

仍在公司担任公司董事及其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺，所负责的

工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书工作制度》

等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司

董事、财务负责人王笑明先生代行董事会秘书职责。

刘云华先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了积

极贡献。公司及董事会对此表示衷心感谢。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2025 年 11 月 20 日

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