公告日期：2026-04-23

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2026-14
浙江巨化股份有限公司

董事会九届二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 11 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届二十五次会议（以下
简称“会议”）的通知。会议于 2026 年 4 月 21 日下午在公司二楼视频会议室召
开。会议由公司董事长周黎旸先生主持。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人（其中出席现场会议董事 7 名，独立董事张子学、鲁桂华、王玉涛、刘力、董事唐顺良以通讯（视频）方式参加会议）。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司总经理关于公司生产
经营工作的报告》

（二）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司董事会 2025 年度工
作报告》

将本报告提交公司股东会审议。

（三）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年度财务决算
报告》

（四）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2026 年度财务预算
报告》

（五）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年年度报告及
报告摘要》

公司 2025 年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（六）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《公司 2025 年度财产清查
报告》

2025 年度公司及下属子公司财产清查合计报废净值 6272.93 万元。其中：
1、母公司报废净值合计为 976.38 万元。其中：浙江巨化股份有限公司电化厂报废净值 569.61 万元；浙江巨化股份有限公司硫酸厂报废净值 406.77 万元。
2、子公司报废净值合计为 5296.55 万元。其中：浙江巨圣氟化学有限公司报废净值为 672.74 万元；浙江衢化氟化学有限公司报废净值为 1898.61 万元；浙江巨化技术中心有限公司报废净值为 31.79 万元；浙江衢州氟新化工有限公司报废净值为 169.13 万元；浙江晋巨化工有限公司报废净值为 249.09 万元；衢州巨化锦纶有限责任公司报废净值为 407.31 万元；淄博飞源化工有限公司报废净值为 707.39 万元；浙江衢州联州制冷剂有限公司报废净值为 1.25 万元;宁波巨榭能源有限公司报废净值为 1159.24 万元。

（七）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于聘请 2026 年度财务
和内部控制审计机构以及支付 2025 年度审计机构报酬的议案》

同意支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用 237.6 万
元，其中：财务审计费用 207.6 万元；内部控制审计及其他鉴证费用共计 30 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计时发生的餐费直接由本公司承担，未列入本报告的财务审计费用。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及其附属子公司 2026年度财务和内部控制的审计机构，任期一年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：本公司临 2026－15 号公告《浙
江巨化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于为子公司申请银行
（金融机构）贷款提供担保的议案》

为了满足子公司经营需要，根据公司 2026 年度资金预算，同意公司为全资子公司巨化贸易（香港）有限公司提供担保额度不超过 1,000.00 万美元；为控股子公司浙江晋巨化工有限公司、全球氟化工工厂有限公司分别提供担保额度不超
过人民币 51,075.6 万元、19,440 万元；为控股子公司甘肃巨化新材料有限公司项目建设银行融资担保额度 530,180.00 万元（担保期限 8-12 年）。以上合计担保金额 600,695.60 万元人民币和 1,000.00 万美元。

授权公司总经理代表本公司签署上述担保……
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