公告日期：2026-05-01

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 15 日

目 录

2025 年年度股东会议程......3
2025 年年度股东会议事规则及注意事项......5审议议案：

1、公司董事会2025年度工作报告......7
2、公司2025年度利润分配方案......32
3、关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案......33
4、关于续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案......34
5、关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案......37
6、公司日常关联交易2025年度计划执行情况的议案......39
7、关于向子公司提供委托贷款额度的议案......578、关于制定《浙江巨化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案....62报告事项：

独立董事2025年度述职报告......66

浙江巨化股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议基本情况

（一）股东会召开日期：2026 年 5 月 15 日

（二）本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（三）股东会类型和届次：2025 年年度股东会

（三）股东会召集人：董事会

（四）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日下午 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼二楼视频会议室 （浙江省衢州市柯城区）

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾，宣布会议开始。

（二）股东会秘书处宣布会议事规则。

（三）通过股东会监票人、计票人。

（四）审议股东会议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案 √

的议案

4 关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案 √

5 关于为子公司申请银行（金融机构）贷款提供担保的议案 √

6 公司日常关联交易 2025 年度计划执行情况的议案 √

7 关于向子公司提供委托贷款的议案 √

8 关于制定《浙江巨化股份有限公司董事、高级管理人员薪 √

酬管理办法》的议案

上述议案已经公司董事会九届第二十五次会议审议通过，并刊登在 2026 年 4 月
23 日《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站上。

（五）股东发言，公司董事会回答股东提问。

（六）股东对会议案逐项进行记名投票表决。

（七）计票人统计表决票数。

（八）主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。

（九）律师对本次股东会发表法律意见。

（十）与会董事在会议决议和会议记录上签字。

（十一）股东会主持人宣布会议结束。

浙江巨化股份有限公司

2025 年年度股东会议事规则及注意事项

为了维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，确保股……
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