公告日期：2018-04-04
公告编号：2018-015
证券代码：834714 证券简称：天余生态 主办券商：西南证券
余江天余生态农业科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，电话形式。
2、会议召开时间：2018年4月2日
3、会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：余志高
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的
董事共0人。
公告编号：2018-015
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立全资子公司“南丰为耦生态工程有限公
司”议案》
1、议案内容
本公司计划设立全资子公司南丰为耦生态工程有限公司，注册地为江西省抚州市南丰县富溪工业园区，注册资本为人民币 50,010,000.00元。此投资基于果园废弃物堆肥处理及生产有机肥项目工程开展的需求，与江西省南丰县人民政府达成战略合作模式。在江西省南丰县注册南丰为耦生态工程有限公司为相关企 业，全面开展果园废弃物处理，实现年生产能力有机肥19万吨左右。此项目对企业销售市场大量拓展、品牌自扩张提供强大的内驱动力。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会表决。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容
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