公告日期：2026-03-28

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计与风险管理委员会工作实施细则，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现对审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、公司董事会审计与风险管理委员会人员构成情况

截至 2025 年末，公司董事会审计与风险管理委员会由 3 名独立董
事及 2 名外部董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。各位委员基本情况如下：

顾奋玲（主任委员）：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任；首都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学会计学院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事，中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天坛生物制品股份有限公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公司独立董事、北京数码视讯科技股份有限公司独立董事。

孙京林：历任北京诺华制药有限公司理化实验室分析师、理化试验室主管、质量控制经理；天津百特医疗用品有限公司质量经理；国家食品药品监督管理局药品认证管理中心检查二处处长；国家食品药品监督管理总局食品药品审核查验中心副主任、药品化妆品监管司副司长；国家药品监督管理局政策法规司疫苗国家监管体系评估办公室召集人；中
国生物技术股份有限公司副总裁；国药控股股份有限公司党委副书记、执行董事。现任中国生物技术股份有限公司董事、总裁；北京天坛生物制品股份有限公司董事。

方燕：历任北京市公安局党校教师；北京元亨律师事务所合伙人；陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任；全国人大代表；中华全国律师协会理事会理事；陕西省律师协会副会长、党委委员；最高人民法院特约监督员；最高人民检察院特约监督员；全国人大副委员长直接联系代表；北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。

张木：历任原国家科学技术部中国生物技术发展中心副主任；国家科学技术奖励工作办公室副主任；原科学技术部火炬高技术产业开发中心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院公共管理系教授。现任北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。

汪祺：历任毕马威华振会计师事务所审计四部助理经理；中国五矿集团公司有色业务中心审计经理；当代置业（中国）有限公司审计总监；北控城市资源集团有限公司监察审计部副总经理（主持工作）；世纪金源投资集团有限公司董事局审计中心总监；中交生态环保投资有限公司监审中心副总经理（主持工作）。现任中国生物技术股份有限公司合规管理部（审计与法务部）主任；北京天坛生物制品股份有限公司董事。
二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计与风险管理委员会根据《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，积极履行专业委员会职责，全年召开 6 次会议，审议议案 22 项，重点审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制、根据董事会授权审议风
险管理等重大事项（具体会议召开情况详见附件），历次会议所审议议案均获通过。

三、董事会审计与风险管理委员会履职情况

（一）审核公司财务信息及其披露情况

2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会认真审阅公司各期财务报告，认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》有关规定，真实、准确、完整反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对会计师事务所的监督职责。经对天健会计师事务所审计工作的全面评估，公司董事会审计与风险管理委员会认为，天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
（三）指导内部审计工作情况

2025 年，公司董事会审计与风险管理委员会持续加强对内部审计工作的统筹指导与过程……
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