公告日期：2026-03-28

北京天坛生物制品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人顾奋玲，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议各项议案，积极维护公司及全体股东合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任；首都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学会计学院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计学会理事，中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天坛生物制品股份有限公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公司独立董事、北京数码视讯科技股份有限公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2025年度履职概况

(一) 出席董事会和股东会会议情况

2025年，公司共召开董事会10次、股东会2次，本人均亲自出席，无缺席、委托出席会议情况。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 本年公 出席股
事姓名 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 司召开 东会的
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 股东会 次数
数 议 次数

顾奋玲 10 10 4 0 0 否 2 2

2025年，本人认真审阅了提交会议审议的各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，并结合自身专业经验，对进一步完善公司治理结构、优化内控风险管理体系、深化审计成果转化运用、督促控股股东出具解决新增同业竞争承诺、加强应收账款管理等方面提出了意见建议，独立、客观、谨慎地行使了表决权。本人对董事会审议的各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。

(二) 参加董事会专门委员会及独立董事会议情况

2025年，本人在公司担任审计与风险管理委员会主任委员、业绩考核与薪酬委员会委员，参加审计与风险管理委员会6次、业绩考核与薪酬委员会2次、独立董事会议5次，对拟提交董事会审议的财务报告、内外部审计、内部控制、风险管理、关联交易、高管薪酬等重大事项进行了认真讨论和事前审核，重点关注财务信息的真实性和准确性、内外部审计工作的独立性与有效性、内部控制与风险管理体系的健全性、关联交易的公允性与合理性、高管薪酬考核与发放的规范性等，为董事会科学决策发挥积极作用。

(三) 行使独立董事职权的情况

2025年，未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；未发生向董事会提议召开临时股东会的情况；未发生提议召开董事会会议的情况；未发生依法公开向股东征集股东权利的情况。

(四) 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年，本人作为审计与风险管理委员会主任委员，严格按照监管要求履行职责，做好内外部审计、内部控制、定期财务报告等事项的监督审核。在日常工作中，每季度审议内部审计工作报告，每半年审核重点事项自查报告、募集资金存放与实际使用情况报告，深入了解公司内控制度建设及执行情况，持续监督内部审计工作开展。针对年度财务报告审计工作，及时与公司管理层、年审会计师沟通确定审计计划、审计程序、审计重点等内容；持续跟进审计进度，督促年审注册会计师按时保质完成年审工作；在初步审计意见形成后，及时与会计师事务所就初步审计意见、函证覆盖率、商誉减值风险评估等事项进行充分讨论，切实发挥审计与风险管理委员会的监督职能。

(五) 与中小股东沟通情况

2025年，本人高度重视与中小股东的沟通，参加股东会2次，参加业绩说明会1次，认真听取中小股东意见建议，与中小股东保持顺畅沟通，并在决策、监督过程中积极维护中小股东的合法权益。

(六) 在上市公司现场工作情况

2025年，本人积极参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事会议、业绩说明会、高管考核评价会议、年度工作会等重要会议，定期听取公司管理层关于生产经营情况、……
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